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男子吳英裕等人,涉嫌虛設37家人頭公司,以進出口水產等名義,開立不實統一發票,申領零稅率銷售退稅,還協助合法公司逃漏稅;並在營業額虛增後,向銀行詐貸6000萬元得逞。刑事局逮捕吳等20嫌,警訊後,已依違反商業會計法、稅捐稽徵法、詐欺及偽造文書移送法辦。
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警方調查,有竊盜、贓物前科,因商標法通緝的59歲吳英裕,2013年結識某報關行員工,專找工人、遊民當人頭虛設公司,藉此互開發票取得退稅、逃漏稅,再從記帳會計下手,讓公司營業額虛增財報,向銀行貸款後,解散公司獲利。吳嫌夥同53歲盛永鑫等人,先在彰化縣尋找人頭,再由吳姓、賴姓同夥在雙北市虛設公司,部分公司位置偏僻,未實際營業,辦公室大門滿布灰塵。
辦案人拜月老員說,其中曾登記在淡水「杰晶實業」,位處公寓民宅2樓,1樓大門鏽蝕,牆壁斑駁、布滿蜘蛛網,僅在2樓門戀愛交友軟體口懸掛簡單的招牌,長期無人出入。警方指出,嫌犯的人頭公司對開不實發票,金額高達上億元,向國稅局申領零稅率銷售退稅,並提供給合法的海產公司逃漏稅。吳等人待營業額虛增後,以假造的財務報表,向6家銀行詐領貸款,其中7間人頭公司已停業或解散,其餘仍須清查。由於該集團僅給人頭微薄報酬,讓成員決定「窩裡反」,憤而向彰化地檢署檢舉。檢方指揮刑事局蒐證1年多,上周搜索人頭公司並拘提吳等20嫌,其中1名嫌犯住處被搜到400多萬現金贓款,另扣到大筆帳冊與公司印鑑。部分嫌犯辯稱,並非虛設人頭公司,最近頻繁解散,係因營運狀況不佳,但檢警發現負責人根本毫無相關背景,一問三不知,全案由檢警偵辦中。(中國時報)
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